中國海誠股份第二屆董事會(huì )第十五次會(huì )議于2007年12月15日（星期六）下午2:00在上海賓館順利召開(kāi)。公司監事、高級管理人員和各地子公司總經(jīng)理列席了會(huì )議。會(huì )議由陳鄂生董事長(cháng)主持召開(kāi)。經(jīng)過(guò)與會(huì )董事的認真審議，一致表決同意通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)展戰略》等十項議案。
本次會(huì )議的召開(kāi)對公司的長(cháng)遠發(fā)展和規范運作具有重要意義。首先，會(huì )議審議批準了公司發(fā)展戰略，確立了公司未來(lái)三年的發(fā)展目標，并同意對成都子公司增資200萬(wàn)元人民幣，以促進(jìn)其在西部地區發(fā)展；其次，為了進(jìn)一步完善法人治理結構，會(huì )議同意設立董事會(huì )審計委員會(huì )、薪酬和考核委員會(huì )；同時(shí)，會(huì )議還根據深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第14號－證券投資》的要求，建立了公司《證券投資管理制度》，為規范公司的證券投資行為及其信息披露工作提供了制度保證。
會(huì )上，董事會(huì )秘書(shū)薛曉風(fēng)還就深圳證券交易所的部分規則進(jìn)行了解讀，并結合明年2月公司部分發(fā)起人股份解鎖的實(shí)際和部分案例，對戰略投資者、董、監事和高級管理人員持股變動(dòng)管理規則進(jìn)行了重點(diǎn)講解。