2012年4月24日，公司第三屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議在上海衡山賓館以現場(chǎng)表決方式召開(kāi)。本次董事會(huì )審議通過(guò)了《2011年度董事會(huì )報告》、《2011年度總裁工作報告》、《2011年度財務(wù)決算報告》、《2011年年度報告及摘要》和《2012年第一季度報告》等15項議案。
2011年全年及2012年第一季度，公司經(jīng)營(yíng)規模持續擴張，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)保持穩定增長(cháng)。2011年度完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40.74億元，同比增長(cháng)48.75%；實(shí)現凈利潤0.906億元，同比增長(cháng)39.70%；2012年第一季度完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11.94億元，同比增長(cháng)25.29%；實(shí)現凈利潤0.225億元，同增長(cháng)27.33%。
根據控股股東的提議，董事會(huì )確定公司2011年度利潤分配預案為以2011年12月31日公司總股本114,000,000股為基數，每10股派發(fā)現金紅利3.5元（含稅），共派發(fā)現金股利39,900,000.00元；同時(shí)根據公司發(fā)展需要首次提出擴張股本建議，即以資本公積金向全體股東每10股轉增8股，合計轉增股本91,200,000股，轉增后公司總股本將增加至205,200,000股。
為加強國有企業(yè)控制力，改善公司治理結構，提高管理效率，以利于上市公司整體戰略的推行，本次董事會(huì )還審議通過(guò)了《關(guān)于收購控股子公司部分自然人股權的議案》，決定分步實(shí)施控股子公司少數股東權益收購計劃，最終實(shí)現控股子公司全資化目標。首批收購計劃于2012年下半年實(shí)施，收購目標包括但不限于上市公司股權激勵計劃激勵對象所持控股子公司股權，收購價(jià)格以公司聘請的中介機構確定的評估價(jià)格為基準由交易雙方協(xié)商確定，評估基準日確定為2011年12月31日。
公司第三屆監事會(huì )第十六次會(huì )議和董事會(huì )審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )等專(zhuān)業(yè)委員會(huì )會(huì )議也于同期召開(kāi)。
相關(guān)會(huì )議公告刊載于2012年4月25日《上海證券報》和《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。